Receita Federal investiga fraude de R$ 4 bi em notas fiscais falsas

A Receita Federal detectou indícios de que empresas inexistentes emitiram R$ 4 bilhões em notas fiscais falsas destinadas a companhias que atuam na cadeia de sucatas. O objetivo seria burlar órgãos fiscalizadores e sonegar impostos.

A investigação do caso, Operação Gauteng, identificou 3 núcleos criminosos que envolvem mais de 80 pessoas e empresas da cadeia de metalurgia e siderurgia. Além das operações com sucata, a Receita identificou ainda um esquema que transacionou bilhões em notas fiscais de ouro.

O órgão suspeita de que tais transações estejam relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos  e outros delitos. O Judiciário determinou execução de 59 mandados de busca e apreensão em empresas e em residências de pessoas que participam do esquema criminoso.