Polícia Federal deflagra Operação Indigno para investigar lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou hoje, 23/5, a Operação Indigno, com o objetivo de investigar a prática de lavagem de dinheiro e condutas correlatas. Foram mobilizados 18 Policiais Federais para o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Distrito Federal. Inicialmente, foram expedidos 15 mandados de busca e apreensão. Porém, antes da deflagração, confirmou-se a inexistência física das empresas, o que levou ao cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em desfavor de pessoas físicas. A Operação Indigno da Polícia Federal tem como objetivo investigar possíveis casos de lavagem de dinheiro e outras condutas correlatas. Aponta-se para indicativos de constituição de diversas empresas fantasmas, sem qualquer comprovação de atividade, sendo utilizadas tão somente para receber recursos oriundos da origem duvidosa em montantes incompatíveis com os rendimentos declarados. Diversas foram as movimentações financeiras significativas que não se encaixam na capacidade financeira dos investigados. Além disso, várias contas bancárias foram abertas rapidamente com solicitações para recebimento de recursos do exterior sem qualquer explicação sobre a origem dos recursos. Estima-se que os valores movimentados ultrapassem R$ 15 milhões. O nome da operação “Indigno” faz referência a um antônimo do nome da uma das empresas investigadas pela Polícia Federal.